اقتصادی

بانک مرکزی: واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

  ۱۴۰۴/۰۲/۰۳     0    1000   زمان مطالعه: 1 دقیقه
بانک مرکزی: واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

شناسه خبر: 0
ادامه خبر

برچسب:

اخبار مرتبط

ایران چطور از تجارت با عربستان بیشترین سود را می‌برد؟

ایران چطور از تجارت با عربستان بیشترین سود را می‌برد؟

 ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴  496704

رشد 50 درصدی صادرات ایران به آسیای میانه، قفقاز و روسیه

رشد 50 درصدی صادرات ایران به آسیای میانه، قفقاز و روسیه

 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶  496694

نیروی دریایی ایالات متحده توسط هکرهای چینی مورد حمله قرار گرفت

نیروی دریایی ایالات متحده توسط هکرهای چینی مورد حمله قر...

 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶  496694